Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392848
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a3019503c35e9b29a3*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a3019503c35ea329a4*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a3019503c35ead29a5*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a3019503c35eb529a6*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a3019503c35ebd29a7*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a3019503c35ec429a8*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a3019503c35eca29a9*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a3019503c35ed229aa*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a3019503c35eda29ab*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a3019503c35ee029ac*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a3019503c35ee729ad*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a3019503c35eed29ae*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a3019503c35ef329af*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a3019503c35efa29b0Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Olağanüstü Genel Kurul Kararlarının Tescil Edilmesi hk |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul |
| Karar Tarihi | 25.12.2024 |
| Genel Kurul Tarihi | 21.01.2025 |
| Genel Kurul Saati | 13:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 20.01.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | ÜMRANİYE |
| Adres | Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Kayıtlı sermaye tavanının arttırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı (7) inci maddesinin tadiline ilişkin izin yazısı ile eki esas sözleşme tadil metninin okunup, görüşülerek, Şirket Esas Sözleşmesinin (7) inci maddesinin tadili ve yeni şeklinin kabulünün Genel Kurul'un onayına sunulması.
3 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | 1. Olağanüstü Genel Kurul Davet Açıklaması.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | 2. Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 3 | 3. Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 4 | 4. Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
| EK: 5 | 5. Anadolu Efes Ortaklık Yapısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 6 | 6. Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 7 | 1. Invitation to Extraordinary General Assembly.pdf - İlan Metni |
| EK: 8 | 2. Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 9 | 3. General Assembly Meeting Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 10 | 4. Draft Text for Revision of Articles of Association.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
| EK: 11 | 5. Anadolu Efes Shareholding Structure.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 12 | 6. Proxy.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
Genel Kurul Sonuçları
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21 Ocak 2025 tarihinde (bugün) "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul" adresinde saat 13.00'te yapılmış olup Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı açıklamamız ekinde yer almaktadır. Şirketimizin bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirket esas sözleşmesinin (7) inci maddesinin tadili ve yeni şekli onaylanmıştır. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
list*Kayıtlı Sermaye Tavanı*Kabul edildiGenel Kurul Kararları Tescili
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
| Tescil Tarihi | 04.02.2025 |
| EK: 1 | Hazirun Cetveli - Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| EK: 2 | Tutanak - Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı.pdf - Tutanak |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21 Ocak 2025 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 4 Şubat 2025 tarihinde tescil edilmiştir.