Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1403929
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-10 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Kasım 2021 |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Evet (Yes) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yetki devri olmamıştır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 11 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Entegre Faaliyet Raporumuzda Kurumsal Yönetim Uyum Raporunda Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması başlığı altında yer verilmiştir. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Tuncay Özilhan |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Onur Altürk |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1398916 |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Websitemizde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim başlığı altında Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık (EÇ&K)Politikası bulunmaktadır. Yönetim kurulu üye adaylıklarında cinsiyet, uyruk, etnik köken, ülke ve kültürel geçmiş açısından çeşitlilik kriterleri dikkate alınır. Kurul üyeleri yaş, dil, ırk, sosyoekonomik geçmiş, profesyonel ve endüstri geçmişi, coğrafi deneyim ve uzmanlık, cinsiyet, kıdem, etnik köken ve düşünce çeşitliliğinin orantılı bir karışımını içerir. Yönetim Kurulu?nda çeşitliliğin optimum karar alma ile sonuçlandığına ve başarıya götüren stratejinin geliştirilmesine ve uygulanmasına destek olduğuna inanırız. Websitemizde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim başlığı altında ayrıca Yönetim Kurulunda Cinsiyet Eşitliği politikası bulunmaktadır. Bu kapsamda Anadolu Efes Yönetim Kurulu?nda kadın üyelerin temsili öncelikli bir EÇ&K hedefi olarak belirlenmiştir. Politikaya göre kadın üye oranının 2030?a kadar %30?a ulaşması hedeflenmektedir. Yönetim Kurulu, bu hedefe ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşır. Hedef gerektiği durumlarda tekrar gözden geçirilebilir. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Kadın üye sayısı 3 (üç); kadın üye sayısının oranı %27'dir. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 8 | Didem Gordon |
| 5 | Rasih Engin Akçakoca |
| 9 | İlhami Koç |
| 11 | Lale Develioğlu |
| 6 | Mehmet Hurşit Zorlu |
| 2 | Kamilhan Süleyman Yazıcı |
| 10 | Bekir Ağırdır |
| 1 | Tuncay Özilhan |
| 3 | Jason Gerard Warner |
| 4 | Tuğban İzzet Aksoy |
| 7 | Beliz Chappuie |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 11 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 10 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 11 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 11 | 2020-11-20 |
| 2 | 2017-04-27 |
| 7 | 2024-04-17 |
| 8 | 2024-04-17 |
| 6 | 2024-04-17 |
| 10 | 2023-08-10 |
| 4 | 2023-04-18 |
| 1 | 2000-06-26 |
| 3 | 2019-04-30 |
| 5 | 2020-04-28 |
| 9 | 2024-04-17 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 11 | Entegre Faaliyet Raporunda bu bilgiye yer verilmektedir. |
| 8 | Entegre Faaliyet Raporunda bu bilgiye yer verilmektedir. |
| 9 | Entegre Faaliyet Raporunda bu bilgiye yer verilmektedir. |
| 10 | Entegre Faaliyet Raporunda bu bilgiye yer verilmektedir. |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 10 | Değerlendirildi (Considered) |
| 11 | Değerlendirildi (Considered) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Hayır (No) |
| 10 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 11 | Hayır (No) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 9 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 11 | Hayır (No) |
| 10 | Hayır (No) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |