Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1399213
4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-03-03 |
Dil Seçimi | |
Dil seçimi | |
Türkçe | |
İngilizce | |
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | Beş |
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 0.9833 |
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) |
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | 3-5 Gün |
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği ayrı bir düzenleme bulunmamakla birlikte şirket esas sözleşmesinde ilgili düzenleme yer almaktadır. Yatırımcı İlişkileri --> Kurumsal Yönetim --> Esas Sözleşme |
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Yoktur. |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Faaliyet Raporu --> Kurumsal Yönetim --> 17. Yönetim Kurulu'nda oluşturulan komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı başlığı altındadır. |
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | "RESK --> https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/267378 Denetim --> https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/348772 Kurumsal --> https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/348773 Sürdürülebilirlik --> https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1277863" |
Bildirim İçeriği | |
Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
Liste Numarası | |
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
2 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
11 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
10 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
9 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
14 | Diğer (Other) |
7 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
12 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
5 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
8 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
3 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
16 | Diğer (Other) |
13 | Diğer (Other) |
6 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
15 | Diğer (Other) |
4 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | |
15 | Sürdürebilirlik Komitesi |
14 | Sürdürebilirlik Komitesi |
13 | Sürdürebilirlik Komitesi |
16 | Sürdürebilirlik Komitesi |
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
1 | İzzet Karaca |
4 | İbrahim İzzet Özilhan |
5 | Mehmet Hurşit Zorlu |
13 | Tayfun Bayazıt |
16 | Demir Şarman |
15 | Burak Başarır |
12 | İbrahim Tamer Haşimoğlu |
3 | Uğur Bayar |
2 | Tayfun Bayazıt |
10 | Tuğban İzzet Aksoy |
7 | İbrahim Tamer Haşimoğlu |
8 | Fatih Çakıcı |
14 | Eyüp Mehmet Cemil Yükselen |
11 | İzzet Karaca |
6 | Burak Başarır |
9 | Uğur Bayar |
Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
12 | Hayır (No) |
3 | Evet (Yes) |
9 | Evet (Yes) |
6 | Hayır (No) |
15 | Hayır (No) |
10 | Hayır (No) |
5 | Hayır (No) |
8 | Hayır (No) |
14 | Hayır (No) |
13 | Evet (Yes) |
16 | Hayır (No) |
2 | Hayır (No) |
1 | Evet (Yes) |
7 | Hayır (No) |
11 | Hayır (No) |
4 | Hayır (No) |
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
6 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
8 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
5 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
14 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
12 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
7 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
11 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
16 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
15 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
9 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
10 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
13 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |